En la RESOLUCIÓN por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito están contenidos las definiciones, medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Publicaciones Recientes
2024-02-02 15:33:00 -0600
2024-01-18 09:15:00 -0600
2023-12-14 12:57:00 -0600
2023-12-12 08:59:00 -0600
2023-11-21 13:26:00 -0600
Prevención de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en las Uniones de Crédito
A continuación se mencionan algunas definiciones, medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores | 13 de enero de 2016
Prevención de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en las Uniones de Crédito
Imprime la página completa
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.