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Supervisión de la CNBV en materia de PLD/FT

Acciones de Supervisión 2016 en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)

La publicación del 6º Boletín de Acciones de Supervisión con cifras de 2016, permite a la CNBV difundir los resultados en la materia, para que el público en general tenga mejores herramientas de información en la toma de decisiones.

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Boletín de Acciones de Supervisión

Como resultado de la supervisión, se emitieron 59,259 observaciones y recomendaciones e instruyeron 6,698 acciones y medidas correctivas

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Boletín Regulatorio enero - diciembre 2016

Boletín Regulatorio No. 8, con información anual 2016

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Boletín de Sanciones enero - diciembre 2016

Publicación del Boletín de Sanciones No. 8, enero-diciembre 2016

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La CNBV publica información relevante en su página de Internet www.gob.mx/cnbv y su cuenta de Twitter
La CNBV trabaja para que todos tengamos acceso a servicios financieros
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Directorio


Foto de Jaime González Aguadé
Jaime González Aguadé
Presidente de la CNBV
Foto de Arcelia Olea Leyva
Arcelia Olea Leyva
Vicepresidenta de Normatividad
Foto de Edgar Manuel Bonilla Del Ángel
Edgar Manuel Bonilla Del Ángel
Vicepresidente Jurídico
Foto de Carlos Orta Tejada
Carlos Orta Tejada
Vicepresidente de Política Regulatoria
Foto de Eduardo Flores Herrera
Eduardo Flores Herrera
Vicepresidente de Supervisión Bursátil
Foto de Fernando Rodríguez Antuña
Fernando Rodríguez Antuña
Vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A
Foto de Gloria Paola Fragoso Contreras
Gloria Paola Fragoso Contreras
Vicepresidenta Técnica
Foto de Sandro García Rojas Castillo
Sandro García Rojas Castillo
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Foto de José Patricio Carrillo Miramontes
José Patricio Carrillo Miramontes
Vicepresidente de Administración y Planeación Estratégica
Foto de Marco Antonio López Pérez
Marco Antonio López Pérez
Vicepresidente de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares
Foto de Ricardo Medina Álvarez
Ricardo Medina Álvarez
Vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B
Foto de Junta de Gobierno y Estructura
Junta de Gobierno y Estructura
Estructura interna de la CNBV

Prensa


09/2017 Boletín de Sanciones a enero - diciembre de 2016

Comunicado

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la aplicación de sanciones y su divulgación, frena y desalienta conductas que afectan al sano desempeño del sistema financiero mexicano y provee de herramientas de análisis a los usuarios de servicios financieros para la toma de decisiones.

Acciones y Programas


Sectores Supervisados

El sistema financiero mexicano está integrado por diversos sectores que brindan atención a los diferentes segmentos de la población. Estos sectores, en su mayoría, operan bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Información Relevante CNBV

Información sobre la situación y evolución del sistema financiero mexicano y de las entidades que lo componen, así como la relacionada con nuestras atribuciones en materia de regulación, supervisión, autorización y sanción.

Documentos


Guías CNBV para la Autorización de Instituciones Supervisadas

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como parte de los esfuerzos que lleva a cabo para mejorar la eficiencia de sus procesos de atención, publica las Guías para solicitar autorización para la organización y operación de Instituciones supervisadas

Ley Federal de Derechos

Para la actualización de las cantidades de esta Ley establecidas para el año 2016, véase el Anexo 19 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2016”, publicada en el DOF el 23-12-2015.

Manual y políticas de SCPADI

Manual de usuario y políticas de uso del Sistema para la Consulta de Pagos y Adeudos de Derechos por Internet (SCPADI)

Información de Contacto


Avenida Insurgentes Sur 1971,
Colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México. C.P. 01020

Teléfono: 1454 6000
Atención a la ciudadanía:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

info@cnbv.gob.mx

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