18/01/2018 Se da conocer el instructivo para realizar el envío del Informe de Auditoría en materia de PLD/FT. Ver
08/09/2017 Se da a conocer el Manual Ejemplificativo en materia de PLD/FT. Ver
28/08/2017 Se da a conocer el Temario y Guía para la evaluación relativa a la Certificación de Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT Ver
25/08/2017 Terminación del plazo para el envío de solicitudes para el registro del proceso de obtención del certificado en materia de PLD/FT. Ver
04/07/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Ver
02/05/2017 Ampliación del plazo para el envío de solicitudes para el registro del proceso de obtención del certificado en materia de PLD/FT. Ver
23/03/2015 Se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT. Ver
23/03/2015 Se da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT. Ver
20/03/2015 ¿Qué es la certificación en materia de PLD/FT? Ver
17/12/2014 Aviso. El 2 de octubre de 2014, se publicaron en el DOF las DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT. Ver
27/01/2014 RECORDATORIO: Se les informa que el día de hoy vence el plazo para el envío de la integración de su Comité de Comunicación correspondiente al año inmediato anterior. Ver
21/01/2014 RECORDATORIO: Se les informa que desde el 7 de enero de 2014 inició el plazo para remitir la información de la integración de su Comité de Comunicación y Control correspondiente al año inmediato anterior. Ver
19/07/2013 Cumplimiento de diversas obligaciones a través del SITI PLD/FT. Actualización del Instructivo para informar las designación del Oficial de Cumplimiento y trámite cuenta SITI PLD/FT. Ver
07/02/2013 Aviso a que se refiere la Resolución publicada en el DOF el 7 de febrero de 2013, por el que se dan a conocer los medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control. Ver
31/01/2013 Aviso relativo al diverso publicado en el DOF el 31 de enero de 2013, para dar a conocer el medio por el cual se deberán presentar los resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente. Ver