30/08/2018 Se da a conocer el Manual Ejemplificativo en materia de PLD/FT, relacionado a Asesores en Inversión. Ver
13/07/2018 Se da a conocer el Manual Ejemplificativo en materia de PLD/FT, relacionado a Asesores en Inversión. Ver
08/09/2017 Se da a conocer el Manual Ejemplificativo en materia de PLD/FT. Ver
28/08/2017 Se da a conocer el Temario y Guía para la evaluación relativa a la Certificación de Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT Ver
04/07/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Ver
02/05/2017 Ampliación del plazo para el envío de solicitudes para el registro del proceso de obtención del certificado en materia de PLD/FT. Ver
06/04/2017 Se da a conocer los diferentes plazos con los que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para emitir lineamientos, criterios y guías, con la finalidad de proporcionar mayor información y mejorar el cumplimiento en las obligaciones en materia de PLD/FT. Ver
23/06/2016 Se da a conocer el aviso para iniciar el trámite para la obtención de la Cuenta Única SITI PLD/FT. Ver
22/06/2016 Aviso Asesores en Inversiones. Se da a conocer el Manual Ejemplificativo en materia de PLD/FT. Ver