Más Información

  • ¿Qué es una operación relevante?
    • Es cuando cada Aseguradora o Afianzadora deberá reportar como Operación Inusual, dentro del plazo de 24 horas, cualquier Operación que haya llevado a cabo con las personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales que se encuentren en las listas.
  • ¿Cuándo se presenta?
    • Dentro de los diez primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre.
  • ¿Existe algún formato para presentar el informe?
    • No.
  • ¿Cómo se presenta?
    • Se crea un archivo archivo en formato .TXT con un cero "0" únicamente de acuerdo al layout señalado en los Anexos 1 y 2 de la resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican (Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2012); así como el instructivo para su llenado publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14/12/2004 y sus reformas publicadas el 18/05/2005; 25/10/2010; 08/06/2012 y 01/08/2013
  • ¿En dónde se presenta?
    • A través de nuestro Sistema de Envío de Información Vía Electrónica SEIVE con el producto OPREL, conforme al Anexo 27.1.1-a de la Circular Única de Seguros y Fianzas Anexo 27.1.1-a de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
  • ¿Cuál es el costo de éste trámite?
    • El trámite es gratuito.