Más Información
- ¿Qué es un Oficial de Cumplimiento de la Aseguradora o Afianzadora?
- Es el funcionario encargado de realizar las labores tendientes a la prevención de lavado de dinero y del combate del financiamiento del terrorismo dentro de las Aseguradoras y Afianzadoras.
- ¿Cuándo se presenta?
- Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre del ejercicio que se informa.
- ¿Existe algún formato para presentar el informe?
- No, es en formato libre.
- ¿Cómo se presenta?
- En escrito libre mediante el cual se informen el nombre y apellidos sin abreviaturas del funcionario que haya designado como Oficial de Cumplimiento, así como su cargo dentro de la Aseguradora o Afianzadora.
- ¿En dónde se presenta?
- En la Oficialía de partes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sita en Oficialía de Partes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), ubicada Fernando Villalpando Núm. 18, Col Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas; conforme al Anexo 27.1.1-e " Forma y Términos para la presentación del nombre del funcionario que haya sido designado como oficial de cumplimiento" de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF).
- ¿Cuál es el costo de éste trámite?
- El trámite es gratuito.