Disposiciones Legales

20/03/2019 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento.

17/10/2017 Calendario para iniciar el proceso de certificación​​

04/07/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

26/06/2017 Reforma a la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

26/06/2017 Reforma a las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas.

09/03/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios.

27/12/2016 Resolución modificatoria del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

08/11/2016 Calendario para iniciar el proceso de certificación​​

30/09/2016 ​RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general para la obtención del Dictamen Técnico.

09/06/2016 ​Resolución modifi​catoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT​​​

29/12/2015 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT​

​13/03/2015 R​esolución modificatoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT​​

​13/03/2015 Calendario para iniciar el proceso de certificación​

​31/12/2014 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT

​02/10/2014 Disposiciones de carácter general para la Certificación

​04/04/2014 Disposiciones de carácter general para la obtención del Dictamen Técnico

10/04/2012 Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT

​14/01/1985 LGOAAC, Texto vigente, última reforma publicada DOF 09/03/2018

Presentación de Obligaciones

07/01/2016 Medios electrónicos para presentar el Informe de Auditoría y el Manual PLD/FT​

​07/02/2013 Medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, y otras obligaciones

Lineamientos

19/01/2017 Lineamientos Informe de Auditoría

​22/10/2012 Lineamientos Manual PLD/FT

Formatos Oficiales

07/01/2016 Formato para el envío de cursos de capacitación​

​06/02/2015 Formato para el envío del reporte de operaciones con dólares en efectivo

​16/07/2014 Formato para el envío de los Reportes de Montos Totales

​01/08/2013 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes

​08/06/2012 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes

​25/10/2010 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes

​18/05/2005 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes

14/12/2004 ​Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes

Catálogos

Se dan a conocer los catálogos para los diferentes reportes en materia de PLD/FT

Descargar catálogos 2019

Catálogos anteriores

Instructivos

15/08/2017 Instructivo para Cuenta SITI PLD/FT y designación de Oficial de Cumplimiento

12/12/2017 Instructivo para la emisión o renovación de Dictamen Técnico en materia de PLD/FT

​Instructivo para solicitar la expedición del Certificado en materia de PLD/FT