Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la UIF México, otros organismos internacionales y el Grupo Egmont han publicado las siguientes tipologías y documentos relacionados:

  • Tipologías
Definición de Tipología
5 Tipologías de la UIF México
Egmont
GAFI
  • Guías
Sobre comportamientos inusuales o sospechosos.
Consulta las guías y tipologías a través de los documentos anexos.