Dentro del grupo EGMONT de Unidades de Inteligencia Financiera, y derivado del Grupo de Trabajo de Capacitación (TWG por sus siglas en inglés), cada año se lleva a cabo dentro del programa de la reunión Plenaria el certamen denominado Best Egmont Case Award (BECA), en el cual se premia al mejor caso realizado por una Unidad de Inteligencia Financiera que haya sido inscrito en dicho certamen. En la edición de 2014, el caso conjunto presentado por la UIF de México y el FinCEN de Estado Unidos fue el ganador de dicho año.
Para mayor información sobre dicho caso favor de consultar el siguiente video.
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UIF - Best Egmont Case Award (BECA) 2014
Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
15 de diciembre de 2016
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