Las acciones de supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tienen el objetivo de verificar, mediante un enfoque de prevención, identificación y evaluación de riesgos, el cumplimiento del marco regulatorio vigente.
En 2016 la CNBV supervisó de manera integral a 2,170 entidades y a 2,811 entidades más sólo en materia de PLD/FT.
Con base en el Programa Anual de Visitas (PAV), se practicaron 644 visitas de inspección a las entidades supervisadas: 314 fueron ordinarias, 41 especiales y 289 de investigación.
El resultado, la emisión de 59,259 observaciones y recomendaciones, además de instruir 6,698 acciones y medidas correctivas. Destacan por el número de observaciones las Instituciones de Banca Múltiple, las Uniones de Crédito y las Socaps.
