GAFIC

GAFIC es el acrónimo para el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Es una organización compuesta por 25 países en la Cuenca del Caribe y Centroamérica que han acordado implementar medidas comunes para abordar el problema del LD/FT/PADM.

El objetivo principal del GAFIC es lograr la implementación efectiva de y el cumplimiento de sus recomendaciones para prevenir y combatir el LD y el FT.

Para el desarrollo de sus funciones, el GAFIC se conforma por los siguientes grupos de trabajo:

• Grupo Revisor de la Cooperación Internacional (ICRG): responsable de la tarea de revisión y examinar las cuestiones relacionadas con la cooperación internacional contra el lavado de activos y el financiamiento terrorista. Recomendar a la Plenaria cualquier acción o medidas necesarias en este sentido.

• Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI) : fue establecido para que el GAFIC pudiera seguir efectivamente el Grupo de Evaluaciones y Cumplimiento y el Grupo de Desarrollo de Política del GAFI.

• Grupo de Trabajo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos (RTMG) : establecido con el objetivo de permitir el intercambio de información cotejada por diversos organismos involucrados en la lucha contra el lavado de dinero, con el objetivo de aumentar cada vez mayor conciencia de los riesgos correspondientes a la región de la Cuenca del Caribe.

• Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (HoFIU) : se formó para ampliar los canales para el intercambio de información tanto intrarregional y entre la región y sus socios internacionales.

• Consejo de Acreditación (AC) : tiene el mandato de diseñar un plan de estudios adecuado para la capacitación y acreditación de los investigadores financieros y analistas, así como supervisores de las UIFs del GAFIC.

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