La Certificación para el sector de Actividades Vulnerables que otorga la UIF, busca la profesionalización de los sujetos obligados para fortalecer el régimen PLD/CFT y los estándares internacionales en la materia.
Podrán obtener la Certificación:
- Quienes realizan Actividades Vulnerables (artículo 17 de la LFPIORPI)
- Responsables encargadas de cumplimiento (artículo 20 de la LFPIORPI)
- Cualquier persona interesada, que cumpla con el procedimiento y los requisitos establecidos por la UIF
La Certificación es otorgada en términos del artículo 34 Bis de las RCG a que se refiere la LFPIORPI; su vigencia es de 5 años.
Contacto:
certificacion_uif@hacienda.gob.mx
