La Certificación para el sector de Actividades Vulnerables que otorga la UIF, busca la profesionalización de los sujetos obligados para fortalecer el régimen PLD/CFT y los estándares internacionales en la materia.

Podrán obtener la Certificación:

  • Quienes realizan Actividades Vulnerables (artículo 17 de la LFPIORPI)
  • Responsables encargadas de cumplimiento (artículo 20 de la LFPIORPI)
  • Cualquier persona interesada, que cumpla con el procedimiento y los requisitos establecidos por la UIF

La Certificación es otorgada en términos del artículo 34 Bis de las RCG a que se refiere la LFPIORPI; su vigencia es de 5 años.

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Contacto:

certificacion_uif@hacienda.gob.mx