Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Obtención y renovación de tu certificado en materia de PLD/FT para personas físicas
¿Quieres conocer el proceso para la obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT para personas físicas? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
Identificación oficial con fotografía expedida por autoridad federal. En el caso de extranjeros, será necesario enviar el documento que acredite su legal estancia en territorio nacional |
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En su caso, título o cédula profesional |
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Curriculum vitae en el que precise la experiencia con la que cuenta en la materia, precisando las referencias de sus empleadores, conforme lo establezca el instructivo |
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Cualquiera de los reportes de crédito emitidos por sociedades de información crediticia |
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Carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en los supuestos a que se refiere el artículo 9, fracciones III y IV de las Disposiciones de carácter general para la certificación en materia de PLD/FT, así como que la información y documentación proporcionada conforme al presente artículo, es veraz |
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Comprobante del pago por concepto de certificación |
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La demás señalada en el Instructivo |
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Para el caso de renovación, carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que reúne los requisitos a que se refiere el artículo 9 de las mencionadas
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Costos
| Concepto | Monto |
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Por solicitud, análisis y, en su caso, la certificación o renovación de los auditores externos independientes y demás profesionales, así como a los oficiales de cumplimiento, que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal |
$14,725.00 mxn |
Opciones para realizar tu trámite
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