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Metodología de Evaluación de Riesgos de LD/FT para UC, SOFIPO y SOCAP

Fecha de publicación:
18 de septiembre de 2017

Sinopsis


Según lo establecido en el Capítulo II Bis de las Disposiciones aplicables para los sectores de Uniones de Crédito, SOFIPOs y SOCAPs, cada Sujeto Supervisado tiene la obligación de establecer una metodología, diseñada e implementada para llevar a cabo una evaluación de los Riesgos de LD/FT a los que se encuentra expuesto derivado de los productos, servicios, prácticas o tecnologías con los que la entidad financiera opera, de acuerdo con lo señalado en las leyes financieras aplicables. El presente video tiene como objetivo señalar los criterios mínimos a considerar para un mejor cumplimiento a dicha obligación además de buscar dar ejemplos de su aplicación.


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