Constatar, que a una fecha determinada las personas que llevan a cabo funciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), cuentan con los conocimientos adecuados en la materia, de conformidad con los más altos estándares internacionales.
Periodo de registro para el examen de certificación en materia de PLD/FT, para la primera convocatoria 2019:
Consulta la CONVOCATORIA para el examen de certificación que se llevará a cabo el próximo 6 de julio de 2019.
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Si aún tienes dudas, te compartimos este documento con las PREGUNTAS FRECUENTES
La CNBV refrenda su compromiso por la construcción y consolidación de un sistema financiero en México sano y fuerte, en donde es pieza fundamental, la constante capacitación y certificación de personal que colabora en la instituciones reguladas y supervisadas. México se consolida como uno de los países pioneros en esta labor de Certificación en materia de PLD/FT.