El objetivo es proporcionar una mejor comprensión del sistema financiero en México, del nivel de su regulación y la supervisión en materia de PLD / CFT.
El sistema financiero en México es uno de los sistemas financieros más completos y sofisticados, pues cuenta con más de 3,000 entidades financieras supervisadas en materia de PLD/CFT; atendiendo a una diversidad de actores, productos, servicios y consumidores.
La supervisión en materia de PLD / CFT está a la vanguardia de las normas internacionales y las tendencias mundiales, por lo que deben de intervenir varias autoridades para su regulación y supervisión.