Desde su creación y hasta el 2012, los esfuerzos de Bansefi en materia de educación financiera se centraron en ofrecer talleres como parte de la asistencia técnica en localidades marginadas, a través de sociedades integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular (SACPyC), mediante un efecto multiplicador en cascada con capacitadores formados de manera presencial por el banco y certificados ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de estudios (DGAIR) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A finales de 2014, se inició con el componente de educación financiera del Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF), capacitando a facilitadores, que, a su vez, hasta la fecha, imparten talleres de educación financiera a beneficiarias del programa PROSPERA durante los operativos de enrolamiento y tarjetización de las mismas.
Entre 2015 y 2016, se capacitaron facilitadores de educación financiera infantil y juvenil para brindar talleres en centros educativos de nivel básico, en el marco del piloto del Programa para el Desarrollo de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes, para lo cual, la SEP recomendó respaldar la experiencia adquirida y certificar las competencias del personal operativo ante el Consejo .
En 2016, se integró el Comité Sectorial de Educación Financiera de Gestión por Competencias, luego de que en 2015 Bansefi se acreditara como Entidad de Certificación y Evaluación ante el CONOCER, elaborando 5 estándares de competencia en materia de educación financiera, con lo que se lograría el primer paso para profesionalizar la educación financiera en México.
A finales de 2016, Bansefi se incorporó como aliado estratégico de la Plataforma MéxicoX, implementando la primera edición del MOOC de Introducción a la Educación Financiera (por sus siglas en inglés, Massive Open Online Course, es decir, Curso Abierto Masivo en Línea). Actualmente se han capacitado cerca de 35 mil personas en 5 ediciones ofertadas bajo esta modalidad.