Uno de los propósitos del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), es fomentar un mayor cumplimiento de los estándares internacionales de prevención y combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT), con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos y amenazas derivados de estos delitos.
En este sentido, el GAFI publica dos listas a través de las cuales son identificadas las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención y combate al LD/FT y son actualizadas en las Reuniones Plenarias del GAFI, las cuales tienen lugar tres veces al año (febrero, junio y octubre):
- “Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción” (Comúnmente conocida como “lista negra” del GAFI)
Enuncia las jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes, así como las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes de LD/FT que no han hecho suficientes progresos en el tratamiento de las mismas, o no se han comprometido a desarrollar un plan de acción con el GAFI para abordar dichas deficiencias.
Disponible en: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html
2."Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo" (Comúnmente conocida como “lista gris” del GAFI)
Enuncia las jurisdicciones que, si bien tienen deficiencias estratégicas en la prevención y combate al LD/FT, se encuentran en el proceso de implementación de un Plan de Acción con el GAFI, y además han mostrado un alto compromiso político para abordar las deficiencias identificadas.
Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
El 28 de abril de 2020, debido a la gravedad de la situación global generada por la pandemia por COVID-19, el GAFI determinó una pausa general y temporal para llevar a cabo el proceso de revisión de las listas, razón por la cual las listas adoptadas en febrero de 2020 continúan vigentes.