Más Información

  • ¿Para qué tengo que acceder al módulo de Listas, Guías y Tipologías de la página Web de la CNSF?
    • Para consultar la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pone a disposición de las Aseguradoras y Afianzadoras, relativa a listas oficialmente reconocidas que emitan organismos internacionales o autoridades de otros países, de personas o entidades vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales y utilizar dicha información para que la Aseguradora y/o Afianzadora, evite ser utilizada para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
  • ¿Qué son Listas?
    • Son las listas de personas o entidades que pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; relacionados con delitos de Lavado de Dinero o de Financiamiento al Terrorismo.
  • ¿Qué son Guías?
    • Son directrices y procedimientos que coadyuvan en la prevención de lavado de dinero y de combate del financiamiento al terrorismo.
  • ¿Qué son Tipologías?
    • En el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, que se oculten, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran de un lugar a otro o entre distintas personas, con el fin de financiar sus actividades criminales.
  • ¿Cuándo se presenta?
    • Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre del ejercicio que se informa.
  • ¿Existe algún formato para presentar el informe?
    • No, es en formato libre.
  • ¿Cómo se presenta?
    • En escrito libre mediante el cual solicite el nombre de usuario y clave de acceso para ingresar al módulo correspondiente; dicho escrito deberá contener la denominación de la Institución o Sociedad Mutualista; domicilio para recibir notificaciones; nombre y firma del Director General; lugar y fecha de emisión; asimismo, el escrito deberá señalar expresamente lo siguiente: “Reconozco como propia la contraseña y nombre de usuario que me será asignada por la Comisión destinada a la consulta, en el módulo correspondiente, por parte del oficial de cumplimiento de esta institución, de la diversa información que la Comisión ponga a disposición sobre guías, tipologías o listas de personas, empresas y/o entidades que pudieran estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas. Acepto que la utilización de la contraseña y nombre de usuario quedará bajo responsabilidad de esta Institución, en el entendido de que ambas tienen el carácter de personales e intransferibles y deberán ser entregadas al oficial de cumplimiento de esta Institución.”.
  • ¿En dónde se presenta?
    • En la Oficialía de partes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sita en Oficialía de Partes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), ubicada Fernando Villalpando Núm. 18, Col Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas ; conforme al Anexo 27.1.2-c de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
  • ¿Cuál es el costo de éste trámite?
    • El trámite es gratuito.