Más Información

  • ¿Qué es una operación relevante?
    • Es la Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.
  • ¿Cuándo se presenta?
    • El trámite se debe presentar a través del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica SEIVE en archivo electrónico en formato .TXT dentro de los diez primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.
  • ¿Existe algún formato para presentar el informe?
    • Se debe "construir" un archivo en formato .TXT con 41 columnas separadas por ";" de acuerdo al layout señalado en los Anexos 1 y 2 de la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES INUSUALES Y PREOCUPANTES CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN (RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS y RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2012); ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14/12/2004 y sus reformas publicadas el 18/05/2005; 25/10/2010; 08/06/2012 y 01/08/2013.
  • ¿Cómo se presenta?
    • En un archivo en formato .TXT con 41 columnas separadas por ";" de acuerdo al layout señalado en los Anexos 1 y 2 de la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES INUSUALES Y PREOCUPANTES CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN (RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS y RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2012); ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14/12/2004 y sus reformas publicadas el 18/05/2005; 25/10/2010; 08/06/2012 y 01/08/2013.
  • ¿En dónde se presenta?
    • A través Sistema de Envío de Información Vía Electrónica SEIVE con el producto OPREL conforme al Anexo 27.1.1-a de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
  • ¿Cuál es el costo de éste trámite?
    • El trámite es gratuito.