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  • ¿Qué es una operación interna preocupante?
    • Es la Operación o conducta de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y Apoderados de las Aseguradoras o Afianzadoras, que por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las Disposiciones en la materia, o aquélla que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Aseguradoras o Afianzadoras por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis ó 400 Bis del Código Penal Federal.
  • ¿Cuándo se presenta?
    • El trámite se debe presentar a través del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica SEIVE en el sitio web de la CNSF en archivo electrónico en formato .TXT a través del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica (SEIVE) dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que detecte esa Operación, por medio de su sistema, modelo, proceso o de cualquier empleado de la misma, lo que ocurra primero.
  • ¿Existe algún formato para presentar el informe?
    • Se debe "construír" un archivo en formato .TXT con 41 columnas separadas por ";" de acuerdo al layout señalado en los Anexos 1 y 2 de la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES INUSUALES Y PREOCUPANTES CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN (RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS y RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2012); ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14/12/2004 y sus reformas publicadas el 18/05/2005; 25/10/2010; 08/06/2012 y 01/08/2013.
  • ¿Cómo se presenta?
    • En un archivo en formato .TXT con 41 columnas separadas por ";" de acuerdo al layout señalado en los Anexos 1 y 2 de la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES INUSUALES Y PREOCUPANTES CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN (RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS y RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2012); ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14/12/2004 y sus reformas publicadas el 18/05/2005; 25/10/2010; 08/06/2012 y 01/08/2013.
  • ¿En dónde se presenta?
    • A través Sistema de Envío de Información Vía Electrónica SEIVE con el producto OPPRE conforme al Anexo 27.1.1-a de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
  • ¿Cuál es el costo de éste trámite?
    • El trámite es gratuito.