Más Información
- ¿Qué debe contener el informe que presente ante esta Comisión?
- La evaluación y el dictamen de los resultados de las revisiones realizadas por la auditoría interna o el auditor externo independiente al cierre del ejercicio inmediato anterior, en relación al cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y de Combate del Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) , así como las medidas implementadas y el seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso hayan resultado aplicables presentado a la dirección general y al comité de comunicación y control u oficial de cumplimiento según corresponda de la Aseguradora o Afianzadora.
- ¿Cuándo se presenta?
- Dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio que se informa.
- ¿Existe algún formato para presentar el informe?
- No, es en formato libre.
- ¿Cómo se presenta?
- En formato PDF, mediante escrito libre en el que se adjunte el informe correspondiente.
- ¿En dónde se presenta?
- A través del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica SEIVE , con el producto A27_1_2_D conforme al Anexo 27.1.2-d de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
- ¿Cuál es el costo de éste trámite?
- El trámite es gratuito.