Más Información

  • ¿Qué tipo de Capacitación es la que debo informar?
    • Aquella en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT).
  • ¿Cuándo se presenta?
    • Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre del ejercicio que se informa.
  • ¿Existe algún formato para presentar el informe?
    • No, es en formato libre.
  • ¿Cómo se presenta?
    • En formato PDF, mediante escrito libre en el que se adjunte el informe correspondiente a los cursos de capacitación del año anterior y el programa de capacitación para el siguiente año.
  • ¿En dónde se presenta?
    • A través del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica SEIVE, con el producto A27_1_2_C conforme al Anexo 27.1.2-c de la Circular Única de Seguros y Fianzas.
  • ¿Cuál es el costo de éste trámite?
    • El trámite es gratuito.