Más Información

  • ¿Qué se informa?
    • Las oficinas y sucursales con que cuente tú aseguradora o afianzadora.
  • ¿Cuándo se presenta?
    • Cuando menos cinco días hábiles de anticipación al envío de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes que provengan de su matriz o sucursales.
  • ¿Qué es una operación relevante?
    • Es la Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.
  • ¿Qué es una operación inusual?
    • Es la Operación o conducta de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la Aseguradora o declarada a ésta, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función al origen  o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para su realización, o aquella Operación que un Cliente realice o pretenda realizar con la Aseguradora en la que, por cualquier causa, se considere que los recursos. correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal;
  • ¿Qué es una operación interna preocupante?
    • Es la Operación o conducta de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y Apoderados de las Aseguradoras, que por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las presentes Disposiciones, o aquélla que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Aseguradoras por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis ó 400 Bis del Código Penal Federal.
  • ¿Existe algún formato para presentar el informe?
    • No.
  • ¿Cómo se presenta?
    • Se debe crear un archivo en formato .TXT con las 7 columnas separadas por un ";" de acuerdo al layout señalado en el Anexo 3 de la resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican (Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2012); así como el instructivo para su llenado publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14/12/2004 y sus reformas publicadas el 18/05/2005; 25/10/2010; 08/06/2012 y 01/08/2013. Es necesario verificar el catálogo transversal de localidad en la página web de la CNSF dentro del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica SEIVE.
  • ¿En dónde se presenta?
    • El trámite se debe presentar a través del Sistema de Envío de Información por Vía Electrónica SEIVE .
  • ¿Cuál es el costo de este trámite?
    • El trámite es gratuito.