ACCIONES CONJUNTAS CON LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Con el objetivo de estrechar lazos y fortalecer las acciones conjuntas en materia de cooperación y colaboración bilateral, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, formalizó el Memorándum de Entendimiento con la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República de El Salvador.

La actualización y firma de dicho instrumento jurídico, busca fomentar el intercambio de información y análisis de inteligencia financiera para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos relacionados. También, refuerza la buena voluntad y el espíritu de reciprocidad entre ambos países para hacer frente a tan perniciosos delitos.

Como preámbulo de esta cooperación, el 27 y 28 de octubre de 2021, se llevaron a cabo las Jornadas de Puertas Abiertas en las que, funcionarias y funcionarios de la UIF de México, compartieron con sus contrapartes salvadoreñas buenas prácticas y experiencias exitosas relativas a las Nuevas Tecnologías como los activos virtuales, su marco normativo nacional e internacional, los procesos de análisis de inteligencia a partir de operaciones sospechosas, la estructura y formato de informes de inteligencia, los tipos de análisis estratégico, entre otros temas.

Estas acciones reafirman el compromiso de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Gobierno de México para robustecer y reforzar su combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y sus delitos precedentes a través de la cooperación internacional, la colaboración interinstitucional y el cumplimiento de estándares internacionales en la materia.

Documentos

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