Horario de recepción de reportes portal SITI PLD/FT

Aviso Importante

Unidad de Inteligencia Financiera | 25 de enero de 2023
UIF comunicado UIF comunicado

Se hace del conocimiento de todos los Sujetos Obligados que deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal que se señalan en las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT, lo siguiente:

 

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