La Certificación, para el sector de Actividades Vulnerables que otorga la UIF, busca la profesionalización de los sujetos obligados para fortalecer el régimen PLD/CFT y los estándares internacionales en la materia.
Podrán obtener la Certificación:
- Quienes realizan Actividades Vulnerables (artículo 17 de la LFPIORPI)
- Responsables encargadas de cumplimiento (artículo 20 de la LFPIORPI)
- Cualquier persona interesada, que cumpla con el procedimiento y los requisitos establecidos por la UIF
La Certificación es otorgada en términos del artículo 34 Bis de las RCG a que se refiere la LFPIORPI; su vigencia es de 5 años.
INFORMACIÓN 2024
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- Temario
- Guía
- Lineamientos de Pago
- Preguntas frecuentes
- Formatos
- Avisos de privacidad
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