Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Manual PLD/FT para Asesores en Inversiones, Centros Cambiarios, SOFOMES ENR o Transmisores de Dinero
¿Quieres contar con un documento en donde desarrolles tus respectivas políticas de identificación y conocimiento del cliente o usuario, así como los criterios, medidas y procedimientos internos para cumplir con las disposiciones y gestionar los riesgos a los que estás expuesto? Ingresa aquí para obtener mayor información y realiza tu trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Documentos necesarios
| Documento requerido | Presentación |
Archivo electrónico que contenga:
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Original |
Costos
| Concepto | Monto |
|---|---|
Trámite |
Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
En línea: El envío se realiza a través del sitio web del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), ingresa aquí.
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