Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Apoyo de la UBVA a los sujetos obligados en las dudas que les genera la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El trámite permite a las instituciones financieras, transmisoras de dinero y centros cambiarios que se encuentran obligados por las leyes a prever mecanismos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo, consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Banca Valores y Ahorro (UBVA) sobre la interpretación que debe adoptarse, cuando alguna obligación no es clara, para que dichas instituciones financieras, transmisores de dinero y centros cambiarios puedan dar correcto cumplimiento a sus obligaciones. 

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, que contenga el nombre y firma autógrafa del interesado o representante legal de los sujetos obligados, sociedades o asociaciones en las que éstos se encuentren agremiados; organismos autorregulatorios, en su caso, y autoridades nacionales que para el cumplimiento de sus funciones así lo requiriesen; en el que exponga la situación que desea que se interprete conforme a las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y señale el domicilio al cual se remitirá la respuesta a la solicitud de interpretación o aclaración 

Adjuntar copia simple o certificada del documento que acredite la personalidad del sujeto obligado, asociación gremial o autoridad

En caso de ser necesario, copia simple o certificada de los documentos relacionados con los hechos descritos en el escrito libre

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En las oficinas de la Unidad de Banca Valores y Ahorro ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 5, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Vía telefónica (Informes): (55)3688 1100

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.

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La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.

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