Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Apoyo de la UBVA a los sujetos obligados en las dudas que les genera la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El trámite permite a las instituciones financieras, transmisores de dinero, centros cambiarios, instituciones de tecnología financiera (instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico) que se encuentran obligados por las leyes a implementar mecanismos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo, consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Banca Valores y Ahorro (UBVA) sobre la interpretación que debe adoptarse, cuando alguna obligación no es clara, para que dichas instituciones financieras, transmisores de dinero, centros cambiarios, instituciones de tecnología financiera (instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico), puedan dar correcto cumplimiento a sus obligaciones.

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, que contenga el nombre y firma autógrafa del interesado o representante legal de los sujetos obligados, sociedades o asociaciones en las que éstos se encuentren agremiados; organismos autorregulatorios, en su caso, y autoridades nacionales que para el cumplimiento de sus funciones así lo requiriesen; en el que exponga la situación que desea que se interprete conforme a las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y señale el domicilio al cual se remitirá la respuesta a la solicitud de interpretación o aclaración

Original

Documento que acredite la personalidad del sujeto obligado, asociación gremial o autoridad en copia o copia certificada

En caso de ser necesario, los documentos relacionados con los hechos descritos en el escrito libre en copia o copia certificada

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial: En las oficinas de la Unidad de Banca Valores y Ahorro ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 5, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Vía telefónica (Informes): (55)3688 1100. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.

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La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.

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