Facultades de la UIF de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público.

  • Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran reglamentadas en el Art. 15 del Reglamento Interior de la SHCP.

NOTA: Artículos 15, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, del Reglamento Interior de la SHCP en el documento anexo.

  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita   

Consulta el documento anexo de LFPIORPI.

  • Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita    

Consulta el documento anexo de Reglamento LFPIORPI.


Tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento.

  • Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -Lavado de Dinero - Artículo 400 Bis del Código Penal Federal 
  • Terrorismo - Artículo 139 del Código Penal Federal
  • Terrorismo Internacional - Artículo 148 Bis del Código Penal Federal
  • Financiamiento al terrorismo - Artículo 139 Quáter del Código Penal Federal

Para mayor información consulta el Código Penal Federal, en el documento anexo.


Fundamento legal del régimen de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento.

 

  •     Ley de Instituciones de Crédito
Artículo 115, aplicable a las Instituciones de Crédito

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley Instituciones de Crédito".

  •     Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo 87-D, aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES E.R.):
Artículo 95, aplicable a las Casas de Cambio y Almacenes Generales de Depósito
Artículo 95 Bis, aplicable a las Transmisores de Dinero, Centros Cambiarios y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.)

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley General de Organizaciones y Actividades Aux del Crédito".

  •     Ley del Mercado de Valores
Artículo 212, aplicable a casas de bolsa       
Artículo 226 BIS, aplicable a Asesores en Inversión
 

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley del Mercado de Valores".

  •     Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
 Artículo 492, aplicable a Agentes de Seguros y de Fianzas

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas".

  •     Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo 108 Bis, aplicable a Administradoras de Fondos para el Retiro

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley Sistemas de Ahorro para el Retiro".

  •     Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Artículos 71 y 72, aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley para Regular Actividades de las Sociedades Cooperativas".

  •     Ley de Fondos de Inversión
Artículo 91, aplicable a Fondos de Inversión

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley Fondos de Inversión".

  •     Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo 124, aplicable a Sociedades Financieras Populares

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley de Ahorro y Crédito Popular".

  •     Ley de Uniones de Crédito
Artículo 129, aplicable a Uniones de Crédito

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley de Uniones de Crédito".

  •     Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Artículo 60, aplicable a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Para mayor información consulta el documento anexo "Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero".