Facultades de la UIF de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público.
- Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran reglamentadas en los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la SHCP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como su normativa secundaria.
Para mayor información favor de consultar los documentos “ Reglamento Interior de la SHCP” “LFPIORPI”, y “Reglamento LFPIORPI”.
Tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento.
- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mejor conocido como Lavado de Dinero (Artículo 400 Bis del Código Penal Federal)
- Financiamiento al terrorismo (Artículo 139 Quáter del Código Penal Federal)
Para mayor información favor de consultar el documento Código Penal Federal
Fundamento legal del régimen de prevención, de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su financiamiento al terrorismo.
- Ley de Instituciones de Crédito
Artículo 115, aplicable a las Instituciones de Crédito
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley Instituciones de Crédito".
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo 87-D, aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES E.R.):
Artículo 95, aplicable a las Casas de Cambio y Almacenes Generales de Depósito
Artículo 95 Bis, aplicable a los Transmisores de Dinero, Centros Cambiarios y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.)
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley General de Organizaciones y Actividades Aux del Crédito".
- Ley del Mercado de Valores
Artículo 212, aplicable a las casas de bolsa
Artículo 226 BIS, aplicable a los Asesores en Inversión
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley del Mercado de Valores".
- Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
Artículo 492, aplicable a los Agentes de Seguros y de Fianzas
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas".
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo 108 Bis, aplicable a las Administradoras de Fondos para el Retiro
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley Sistemas de Ahorro para el Retiro".
- Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Artículos 71 y 72, aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley para Regular Actividades de las Sociedades Cooperativas".
- Ley de Fondos de Inversión
Artículo 91, aplicable a los Fondos de Inversión
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley Fondos de Inversión".
- Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo 124, aplicable a las Sociedades Financieras Populares
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley de Ahorro y Crédito Popular".
- Ley de Uniones de Crédito
Artículo 129, aplicable a las Uniones de Crédito
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley de Uniones de Crédito".
- Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Artículo 60, aplicable a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Para mayor información favor de consultar el documento "Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero".
- Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Artículo 58 aplicables a la Instituciones de Tecnología Financiera
Para mayor información favor de consultar el documento “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera”.