UIF Marco jurídico, Disposiciones de Carácter General

• Instituciones de Crédito

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.  

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 20-04-09
    • Reformada 16-06-10
    • Reformada 09-09-10
    • Reformada 20-12-10
    • Reformada 12-08-11
    • Reformada 13-03-13
    • Reformada 25-04-14
    • Reformada 12-09-14
    • Reformada 31-12-14
    • Reformada 10-09-15
    • Reformada 24-02-17
    • Reformada 27-12-17
    • Reformada 22-03-19
    • Reformada 09-06-20
    • Reformada 14-07-20
    • Reformada 07-05-21
    • Reformada 03-03-22

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Instituciones_de_Credito".

• SOFOMES (Entidades reguladas, Entidades no reguladas)

Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 17-03-2011  
    • Reformada 23-12-11
    • Reformada 31-12-14
    • Reformada 09-03-17
    • Reformada 21-03-19
    • Reformada 17-01-20
    • Reformada 09-09-21

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_SOFOM" 

• Casas de Cambio

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio.

Publicación en el diario oficial de la federación: 

• • • D.O.F. 25-09-09
    • Reformada 09-09-10  
    • Reformada 20-12-10 
    • Reformada 31-12-14
    • Reformada 09-03-17
    • Reformada 21-03-19

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Casas_de_Cambio" 

• Centros Cambiarios

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 10-04-12
    • Reformada 12-09-14
    • Reformada 31-12-14
    • Reformada 29-12-15
    • Reformada 09-03-17
    • Reformada 20-03-19

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Centros_Cambiarios".
 

• Transmisores de Dinero

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 10-04-12
    • Reformada 31-12-14
    • Reformada 09-03-17
    • Reformada 20-03-19

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Transmisores_Dinero".

• Entidades de Ahorro y Crédito Popular

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 31-12-14
    • Reformada 04-04-17
    • Reformada 20-03-19
    • Reformada 19-11-2020
    • Reformada 09-09-21

Consulta el documento adjunto "DCG_Entidades_De_Ahorro_y_Credito_Popular".

• Almacenes Generales de Depósito

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 31-12-14
    • Reformada 23-03-17
    • Reformada 22-03-19

Consulta el documento adjunto "DCG_Almacenes_Generales_de_Deposito".

• Casas de Bolsa

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 09-09-10
    • Reformada 20-12-10
    • Reformada 31-12-14
    • Reformada 09-03-17
    • Reformada 22-07-19
    • Reformada 09-09-21

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Casas_de_Bolsa".

• Afores

Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 14-05-04

Consulta el documento adjunto "DCG_Afores_y_Sociedades_De_Inversion".

• Fondos de Inversión

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 31-12-14
    • Reformada 23-03-17
    • Reformada 22-07-19
    • Reformada 09-09-21

Consulta el documento adjunto "DCG_Fondos_de_Inversion".

• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 31-12-14
    • Reformada 23-03-17
    • Reformada 21-03-19
    • Reformada 24-11-2020
    • Reformada 09-09-21

Consulta el documento adjunto "DCG_Sociedades_Cooperativas_de_Ahorro_y_Prestamo".

• Asesores en Inversiones

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 31-12-14
    • Reformada 29-12-15
    • Reformada 06-04-17
    • Reformada 22-03-19

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Asesores_en_Inversiones".

• Uniones de Crédito

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito.

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 26-10-12
    • Reformada 31-12-14
    • Reformada 30-03-17
    • Reformada 22-03-19

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Uniones_de_Credito".

• Instituciones de Seguros y Fianzas

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F. 19-11-20

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Instituciones_de_Seguros_y_de_Fianzas".

• Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Publicación en el diario oficial de la federación:

• • • D.O.F.02-04-15

Consulta el documento adjunto "DCG_Financiera_Nac_Desarrollo_Agro_Rural_Forestal_Pesq".