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UIF Marco jurídico, Disposiciones de Carácter General

Disposiciones de Carácter General en materia de prevención, operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de financiamiento al terrorismo.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 12 de enero de 2016
Para mayor información favor de consultar el documento "DCG_Compiladas_Instituciones_de_Credito"
  • Instituciones de Crédito
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.  

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 20-04-09
      • Reformada 16-06-10
      • Reformada 09-09-10
      • Reformada 20-12-10
      • Reformada 12-08-11
      • Reformada 13-03-13
      • Reformada 25-04-14
      • Reformada 12-09-14
      • Reformada 31-12-14
      • Reformada 10-09-15
      • Reformada 24-02-17
      • Reformada 27-12-17
      • Reformada 22-03-19
      • Reformada 09-06-20
      • Reformada 14-07-20
      • Reformada 07-05-21
      • Reformada 03-03-22
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Instituciones_de_Credito".
  • SOFOMES (Entidades reguladas, Entidades no reguladas)
Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 17-03-2011  
      • Reformada 23-12-11
      • Reformada 31-12-14
      • Reformada 09-03-17
      • Reformada 21-03-19
      • Reformada 17-01-20
      • Reformada 09-09-21
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_SOFOM" 
  • Casas de Cambio
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio.

Publicación en el diario oficial de la federación: 
      • D.O.F. 25-09-09
      • Reformada 09-09-10  
      • Reformada 20-12-10 
      • Reformada 31-12-14
      • Reformada 09-03-17
      • Reformada 21-03-19
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Casas_de_Cambio" 
  • Centros Cambiarios
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 10-04-12
      • Reformada 12-09-14
      • Reformada 31-12-14
      • Reformada 29-12-15
      • Reformada 09-03-17
      • Reformada 20-03-19
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Centros_Cambiarios".
 
  • Transmisores de Dinero
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 10-04-12
      • Reformada 31-12-14
      • Reformada 09-03-17
      • Reformada 20-03-19
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Transmisores_Dinero".
  • Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 31-12-14
      • Reformada 04-04-17
      • Reformada 20-03-19
      • Reformada 19-11-2020
      • Reformada 09-09-21
Consulta el documento adjunto "DCG_Entidades_De_Ahorro_y_Credito_Popular".
  • Almacenes Generales de Depósito
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 31-12-14
      • Reformada 23-03-17
      • Reformada 22-03-19
Consulta el documento adjunto "DCG_Almacenes_Generales_de_Deposito".
  • Casas de Bolsa
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 09-09-10
      • Reformada 20-12-10
      • Reformada 31-12-14
      • Reformada 09-03-17
      • Reformada 22-07-19
      • Reformada 09-09-21
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Casas_de_Bolsa".
  • Afores
Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 14-05-04
Consulta el documento adjunto "DCG_Afores_y_Sociedades_De_Inversion".
  • Fondos de Inversión
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 31-12-14
      • Reformada 23-03-17
      • Reformada 22-07-19
      • Reformada 09-09-21
Consulta el documento adjunto "DCG_Fondos_de_Inversion".
  • Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 31-12-14
      • Reformada 23-03-17
      • Reformada 21-03-19
      • Reformada 24-11-2020
      • Reformada 09-09-21
Consulta el documento adjunto "DCG_Sociedades_Cooperativas_de_Ahorro_y_Prestamo".
  • Asesores en Inversiones
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 31-12-14
      • Reformada 29-12-15
      • Reformada 06-04-17
      • Reformada 22-03-19

Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Asesores_en_Inversiones".

  • Uniones de Crédito
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito.

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 26-10-12
      • Reformada 31-12-14
      • Reformada 30-03-17
      • Reformada 22-03-19
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Uniones_de_Credito".
  • Instituciones de Seguros y Fianzas

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F. 19-11-20
Consulta el documento adjunto "DCG_Compiladas_Instituciones_de_Seguros_y_de_Fianzas".
  • Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Publicación en el diario oficial de la federación:
      • D.O.F.02-04-15
Consulta el documento adjunto "DCG_Financiera_Nac_Desarrollo_Agro_Rural_Forestal_Pesq".
 
  • Instituciones de Tecnología Financiera

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 58 de la Ley  para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Publicación en el diario oficial de la federación:

      • D.O.F.10-09-18

Consulta el documento adjunto "DCG_art 58".

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