Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la UIF México, otros organismos internacionales y el Grupo Egmont han publicado las siguientes tipologías y documentos relacionados:
- Tipologías
Definición de Tipología
5 Tipologías UIF México
Tipologías Egmont
Tipologías GAFI
- Guías
Guía para la Elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. –Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Consulta la guía para la metodología de evaluación a través del documento anexo.
Para consultar el premio otorgado por el Grupo Egmont al mejor caso 2014 obtenido por México favor de consultar el siguiente link.