México se encuentra en proceso de conformar una gran estructura para combatir el lavado de dinero, afirmó el director general de la firma de contadores públicos Crow Horwath Gussler, Pablo Mendoza García, al dictar una conferencia sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor el 17 de enero pasado.

En el auditorio institucional de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y ante el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado del Despacho de esta dependencia, Julián Olivas Ugalde, el directivo celebró que la Función Pública mantenga al tanto a sus servidores públicos sobre aspectos relevantes de la mencionada legislación, misma que se traduce en un elemento de rendición de cuentas, transparencia, de seguridad jurídica y fiscalización.

El socio de la firma de contadores públicos, Juan Carlos Reza Priana, ofreció a titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de diversas dependencias federales, un detallado análisis de las características de dicha norma, sus alcances y las nuevas obligaciones que ahora tienen las entidades financieras del país, a fin de evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Acompañado de Maribel Barroso, representante de la Oficina de la Presidencia de la República, el Encargado del Despacho de la SFP indicó que los titulares de los OIC tendrán que verificar, sobre todo en las entidades federativas del país, si existen nuevas obligaciones que se deriven de esta ley contra el lavado de dinero, considerando las modificaciones más recientes.

Tras destacar la importancia de escuchar a expertos en el análisis de temas de interés general para servidores públicos y ciudadanos, Olivas Ugalde dijo que seguirán realizándose conferencias en las que se aborden las variantes que se están dando en el sistema jurídico, económico y político de México.

A esta conferencia asistieron también el Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, Raúl Sánchez Kobashi; la Coordinadora General de los OIC, Blanca Alicia Mendoza Vera; así como el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, Francisco Antonio Ordaz Hernández.