Muchas gasolineras a partir de la Reforma Energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex ¿qué significa eso?,  ese diferencial no puede ser otra más que el suministro de huachicol.

Se encontraron más de 14 mil reportes de operaciones inusuales relevantes.

Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero.