¿Para qué sirve este trámite?

Te permite informar sobre la enajenación de las acciones o partes sociales representativas del capital social o la modificación del porcentaje de participación de los socios o accionistas de personas físicas o morales o los accionistas de éstas hasta el último beneficiario, así como cualquier modificación a los estatutos sociales de la permisionaria, sea que se realice mediante capitalizaciones, disminuciones de capital, escisiones, fusiones u otra práctica corporativa en la que medien otras sociedades entre la permisionaria, accionistas, socios, últimos beneficiarios, salvo que se trate de operaciones efectuadas a través de bolsa de valores, en la que la transacción no implique un cambio de control en el permisionario; en cumplimiento a las obligaciones que señala el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

¿Quién puede solicitar el trámite?

El representante legal de las permisionarias para la organización de juegos con cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, así como para la operación de centros de apuestas remotas y/o salas de sorteos de números o símbolos.

¿Qué artículo del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, señala lo relativo a la obligación de informar sobre la enajenación de acciones?

El artículo 29, fracción VII.

¿Cuáles son los requisitos para este trámite?

  • Escrito libre en original y copia, en el que se deberá precisar el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.
  • Instrumento notarial con el que el promovente acredite su personalidad, en original o copia certificada.
  • Nombre, nacionalidad y domicilio respecto de cada persona física que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Estado de situación patrimonial, precisando el origen del capital aportado a la sociedad, así como los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los bienes inmuebles de su propiedad y, en su caso, de las declaraciones de pago de las contribuciones federales a su cargo correspondientes a los últimos cinco años, respecto de cada persona física que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Currículum vitae respecto de cada persona física que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Nexos patrimoniales o profesionales existentes con otras sociedades permisionarias o con los socios, accionistas, consejeros, beneficiarios o funcionarios de éstas, respecto de cada persona física que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Declaración, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no ha sido procesado ni condenado por delito doloso de índole patrimonial, fiscal, ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni declarado en concurso, respecto de cada persona física que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia debidamente autorizada por la autoridad federal competente, del que se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o créditos vencidos, respecto de cada persona física que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • La información anterior también deberá presentarse respecto del beneficiario de la sociedad solicitante y, en su caso, de los beneficiarios de las personas morales que participen en ésta.
  • Testimonio de la escritura constitutiva y de todas las modificaciones hechas a la misma, señalando los respectivos datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Balances generales, estados de resultados, de origen y aplicación de recursos y de variaciones en el capital contable por los últimos cinco años y notas respectivas de estos documentos, debidamente auditados y dictaminados por contador público independiente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Copia certificada ante fedatario público del acta en la que el órgano facultado de la persona moral haya autorizado la inversión en la sociedad, respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Lista de nombres, nacionalidad y domicilio de las personas integrantes del consejo de administración y de los comisarios, respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • Lista de los socios o accionistas que a la fecha de la solicitud detenten 10% o más de las acciones o partes sociales representativas del capital social, indicando nombres, nacionalidad, domicilio, cantidad de acciones o partes sociales, valor nominal de la participación y derechos de voto correspondientes a cada uno, respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.
  • La identidad de los beneficiarios, respecto de cada persona moral que participe como socio o accionista en la sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias o accionistas de la sociedad solicitante.

¿Cuál es el plazo para que la autoridad emita la resolución respecto del trámite?

El plazo es hasta 3 meses.

¿Qué sucede en caso de que la autoridad no de resolución en el plazo establecido?

El trámite se entenderá en sentido negativo.

¿Quién es la autoridad encargada de resolver el trámite?

La Secretaria de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

¿Qué plazo tiene la autoridad para requerirle al solicitante la información faltante al trámite?

El plazo es de 1 mes.

¿Qué pasa si no se desahoga la prevención o no se desahoga de forma correcta?

Si al término del plazo el interesado no desahoga la prevención, la dependencia desechará el trámite.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite es gratuito.

¿Qué documento se obtiene una vez terminado el trámite?

Documento oficial que emite la Secretaria de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos en el cual toma conocimiento del cambio de composición accionaria de una empresa permisionaria.

¿En dónde se debe presentar la documentación de este trámite?

En Oficialía de Partes de la Dirección General de Juegos y Sorteos, ubicada en Dinamarca 84,  Planta Baja,  Colonia Juárez,  C.P. 06600,  Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.