V.1.7.3

¿Quién puede solicitar el trámite?

  • Interesado
  • Representante legal

¿En qué casos debe presentarse?

En caso que realicen Actividades Vulnerables, de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones del artículo 17, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita deberán enviar al SAT a través de la SHCP la información correspondiente.

¿Qué efecto tendría no hacer este trámite?

La eliminación de este trámite implicaría una disminución en el flujo de información captado por la autoridad encargada de la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual se traduciría en una afectación directa al sistema financiero y la economía nacional, así como la evasión de la justicia por la delincuencia organizada.

Documentos requeridos

    Otro

    • FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES
      Presentación: Original
      Formatos: Formato
      Fecha de publicación en el DOF: 2014-07-24
Documentos para realizar el trámite
Observaciones sobre los documentos solicitados
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán, a través del Portal en Internet, enviar la información requerida para el alta y registro enviando el formato oficial se encuentra disponible en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, https://sppld.sat.gob.mx/sppld/

Costos

Trámite gratuito

Pasos para realizar el trámite

  1. Realizar el trámite en línea
  2. Ingresar al sitio
  3. Llenar los datos requeridos
  4. Hacer el envío de la información

Resolución

Tipo de resolución que se emite:
El portal https://sppld.sat.gob.mx/sppld/ emite un acuse de recibo por la información de alta y registro enviada.

Vigencia de resolución:
No aplica

Periodo de presentación:
Todo el año

Criterios de resolución

  1. Que el formato oficial esté debidamente requisitado en todos sus campos

Plazo máximo de resolución

1 a 3 días hábiles

Observaciones
El sat, a través del portal en internet, previo cumplimiento de lo previsto en los artículos 2 y 2 bis de esta resolución, generará el acuse electrónico correspondiente con sello digital, en el que se hará constar el número de folio y la fecha de envío al referido órgano desconcentrado, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se realizaron dichos trámites.

Tipo de ficta

No aplica

Plazo de prevención

No aplica

Dónde realizar el trámite

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Información adicional

Este trámite pertenece al Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

Nombre oficial del trámite

Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables.

Modalidad

Alta y registro

Fundamento jurídico que da origen al trámite


Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

LEY
Nombre del ordenamiento

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2012-10-17
Fecha de entrada en vigor

2013-07-17
Artículo

17, 20

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

REGLAMENTO
Nombre del ordenamiento

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2013-08-16
Fecha de entrada en vigor

2013-09-01
Artículo

12, 13
Otro

segundo transitorio

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

ACUERDO
Nombre del ordenamiento

ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2013-08-23
Fecha de entrada en vigor

2013-09-01
Artículo

4, 5, 6, 10
Otro

anexos 1 y 2

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

RESOLUCIÓN
Nombre del ordenamiento

RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2013-08-30
Fecha de entrada en vigor

2013-10-01
Artículo

1
Otro

Anexo A

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

RESOLUCIÓN
Nombre del ordenamiento

Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013.
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2014-07-24
Fecha de entrada en vigor

2014-09-01

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

ACUERDO
Nombre del ordenamiento

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2014-07-24
Fecha de entrada en vigor

2014-08-01
Artículo

5, 10

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

RESOLUCIÓN
Nombre del ordenamiento

Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2015-09-29
Fecha de entrada en vigor

2015-11-03

Responsable del trámites para quejas o consultas

Alberto Bazbaz Sacal
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
uifmex@hacienda.gob.mx
3688-3530

Datos utilizados

  1. Formato

Más información

Ninguna

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