V.1.7.3

¿Quién puede solicitar el trámite?

  • Interesado

¿En qué casos debe presentarse?

En caso de que la persona física decida aceptar la designación para fungir como representante de la persona moral o Entidad Colegiada que lo haya propuesto como representante.

¿Qué efecto tendría no hacer este trámite?

La eliminación de este trámite implicaría que quienes sean designados como Representantes para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita, pudieran no tener conocimiento sobre el nombramiento.

Documentos requeridos

    Otro

    • FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
      Presentación: Copia
      Formatos: Comprobante
      Fecha de publicación en el DOF:
Documentos para realizar el trámite
Observaciones sobre los documentos solicitados
El representante encargado del cumplimiento designado mediante el trámite de Alta y registro de la persona moral moral que corresponda, deberá, a través del Portal de Internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/, enviar la información requerida para completar su designación a través del formato oficial.

Costos

Trámite gratuito

Pasos para realizar el trámite

Resolución

Tipo de resolución que se emite:
REGISTRO

Vigencia de resolución:
No aplica

Criterios de resolución

  1. No aplica por tratarse de una aceptación.

Plazo máximo de resolución

No aplica

Observaciones
No aplica, en virtud de que se trata de una aceptación por parte de la persona designada como representante.

Tipo de ficta

No aplica

Plazo de prevención

No aplica

Dónde realizar el trámite

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Información adicional

Este trámite pertenece al Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

Nombre oficial del trámite

Aceptación por parte del Representante designado por quienes realicen Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas.

Fundamento jurídico que da origen al trámite


Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

LEY
Nombre del ordenamiento

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2012-10-17
Fecha de entrada en vigor

2013-07-17
Artículo

20, 27
Fracción

4

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

ACUERDO
Nombre del ordenamiento

ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2013-08-23
Fecha de entrada en vigor

2013-09-01
Artículo

10
Otro

Anexo 2

Responsable del trámites para quejas o consultas

Alberto Bazbaz Sacal
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
uifmex@hacienda.gob.mx
3688-3572

Datos utilizados

  1. FIEL
  2. CONTRASEÑA

Más información

Ninguna

  • ¿Tienes sugerencias para innovar en la realización del trámite?
  • ¿Encontraste algún error en la información?
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