V.1.7.3

¿Quién puede solicitar el trámite?

  • Representante legal

¿En qué casos debe presentarse?

Cuando las sociedades controladoras tengan conocimiento de las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74, y 75 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

¿Qué efecto tendría no hacer este trámite?

Si se elimina el trámite la autoridad no tendría facultad para sancionar a las personas físicas o morales que adquieran acciones de sociedades controladoras o sociedades controladoras filiales en contravención a las disposiciones establecidas por la Ley.

Documentos requeridos

    Otro

    • Escrito libre
      Presentación:
      Formatos: Escrito libre
      Fecha de publicación en el DOF:
Documentos para realizar el trámite
Observaciones sobre los documentos solicitados
Información que debe anexarse: Nombre del representante legal, domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, dependencia a la que se dirige, la petición que se formula, motivos de la petición, lugar, fecha de su emisión y firma autógrafa del representante legal. Documentos que deben anexarse: Documento con el que se acredite la personalidad del promovente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la documentación o información que considere necesaria para la resolución del referido trámite, asimismo podrán solicitar lo necesario el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Costos

Trámite gratuito

Pasos para realizar el trámite

  1. Ingresar el informe correspondiente.

Resolución

Tipo de resolución que se emite:
NO APLICA

Criterios de resolución

  1. N/A

Plazo máximo de resolución

No aplica

Observaciones
No aplica por tratarse de un aviso.

Tipo de ficta

No aplica

Plazo de prevención

No aplica

Dónde realizar el trámite

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Información adicional

Este trámite pertenece al Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

Nombre oficial del trámite

Informe que la sociedad controladora o sociedad controladora filial deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Fundamento jurídico que da origen al trámite


Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

LEY
Nombre del ordenamiento

Ley para regular las Agrupaciones Financieras
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2014-01-10
Fecha de entrada en vigor

2014-01-11
Artículo

29
Párrafo

1

Responsable del trámites para quejas o consultas

Celia Leonora Cordero Castillo
Directora de Área.
leonora_cordero@hacienda.gob.mx
3688-2012

Datos utilizados

  1. Informe.
  • ¿Tienes sugerencias para innovar en la realización del trámite?
  • ¿Encontraste algún error en la información?
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