V.1.7.3

¿Quién puede solicitar el trámite?

  • Interesado
  • Representante legal

¿En qué casos debe presentarse?

En caso de requerir una interpretación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como del marco normativo secundario que de ésta se desprende.

¿Qué efecto tendría no hacer este trámite?

La eliminación de este trámite implicaría que los solicitantes no pudieran acceder a una interpretación de la LFPIORPI, así como de su marco normativo secundario por parte de una Autoridad Administrativa, lo cual dificultaría el cumplimiento del marco jurídico de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en razón de no tener certeza de sus obligaciones.

Documentos requeridos

    Acreditación legal de personas morales

    • Poder notarial
      Presentación: Original
      Formatos: Otro
      Fecha de publicación en el DOF:
Documentos para realizar el trámite
Observaciones sobre los documentos solicitados
El trámite se presenta a través de un escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Costos

Trámite gratuito

Pasos para realizar el trámite

  1. Las solicitudes de interpretación de la LFPIORPI y sus nomas secundarias deberán remitirse a la UIF a través de un escrito libre.
  2. Cumpliendo con los requisitos del artículo 15 de la LFPA.

Resolución

Tipo de resolución que se emite:
Oficio emitido por el Director General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera

Vigencia de resolución:
No aplica

Criterios de resolución

  1. Se resolverá contemplando el marco jurídico de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las características particulares de la solicitud de interpretación realizada por el solicitante.

Plazo máximo de resolución

3 meses

Tipo de ficta

Negativa

Plazo de prevención

1 a 1 meses

Dónde realizar el trámite

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Información adicional

Este trámite pertenece al Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

Nombre oficial del trámite

Solicitud de Interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de sus normas secundarias

Fundamento jurídico que da origen al trámite


Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

REGLAMENTO
Nombre del ordenamiento

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2013-08-16
Fecha de entrada en vigor

2013-09-01
Artículo

3
Fracción

1

Responsable del trámites para quejas o consultas

Alberto Bazbaz Sacal
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
uifmex@hacienda.gob.mx

Datos utilizados

  • ¿Tienes sugerencias para innovar en la realización del trámite?
  • ¿Encontraste algún error en la información?
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