V.1.7.3

¿Quién puede solicitar el trámite?

  • Interesado
  • Representante legal

¿En qué casos debe presentarse?

En caso que personas morales que pretendan fungir como Entidades Colegiadas estén conformadas por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades vulnerables; con un padrón de integrantes actualizado; que contemple dentro de su objeto social la presentación de Avisos; que designe a un encargado de la presentación de Avisos; que garantice la confidencialidad en el manejo y uso de la información; así como la custodia y protección de la información y que cuente con mandato expreso de sus integrantes para presentar Avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué efecto tendría no hacer este trámite?

La eliminación de este trámite obligaría a que cada sujeto que realiza Actividades Vulnerables debe presentar los Avisos por sí mismo, eliminando la posibilidad de que exista una Entidad Colegiada que presente los avisos a nombre de una colectividad de obligados, lo cual incrementaría los costos del cumplimiento de la Le y Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Documentos requeridos

    Otro

    • Los señalados en el Anexo 9 del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
      Presentación:
      Formatos:
      Fecha de publicación en el DOF:
Documentos para realizar el trámite
Observaciones sobre los documentos solicitados
La persona moral interesada en fungir como una Entidad Colegiada deberá solicitar por conducto de su apoderado o representante legal, al Servicio de Administración Tributaria, la suscripción de un convenio que les permita actuar como Entidad Colegiada, lo anterior a través de un escrito libre.

Costos

Trámite gratuito

Pasos para realizar el trámite

  1. Las personas morales interesadas en fungir como Entidades Colegiadas deberán solicitar a través de un escrito libre dirigido al SAT la suscripción de un convenio entre dicha personal moral el SAT y la UIF.

Resolución

Tipo de resolución que se emite:
En caso de que la solicitud sea aprobada, se celebrará un Convenio entre la UIF, el SAT y la Entidad Colegiada en cuestión.

Vigencia de resolución:
No aplica

Criterios de resolución

  1. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la entidad.
  2. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto avisos ante la Secretaría.
  3. Tener dentro de su objeto la presentación de los avisos de sus integrantes.
  4. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los avisos y mantener vigente dicha designación. El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley.
  5. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los avisos de sus integrantes.
  6. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos.
  7. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los avisos de éstos.
  8. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los avisos de sus integrantes.
  9. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar los Avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en representación de sus integrantes.

Plazo máximo de resolución

3 meses

Tipo de ficta

Negativa

Plazo de prevención

1 a 1 meses

Dónde realizar el trámite

Cargando mapa... Cargando

Información adicional

Este trámite pertenece al Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

Nombre oficial del trámite

Solicitud de autorización para presentar Avisos por Conducto de una Entidad Colegiada

Fundamento jurídico que da origen al trámite


Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

LEY
Nombre del ordenamiento

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2012-10-17
Fecha de entrada en vigor

2013-07-17
Artículo

26, 27, 28, 29, 30, 31

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

REGLAMENTO
Nombre del ordenamiento

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2013-08-16
Fecha de entrada en vigor

2013-09-01
Artículo

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Responsable del trámites para quejas o consultas

Alberto Bazbaz Sacal
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
uifmex@hacienda.gob.mx

Datos utilizados

  • ¿Tienes sugerencias para innovar en la realización del trámite?
  • ¿Encontraste algún error en la información?
¿Te parece útil esta información?
¿Encuentras fácilmente la información que buscas?