V.1.7.3

¿Quién puede solicitar el trámite?

  • Representante legal

¿En qué casos debe presentarse?

Cuando una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora Filial o una Filial pretenda adquirir acciones representativas del capital social de un almacén general de depósito o una casa de cambio

¿Qué efecto tendría no hacer este trámite?

Pérdida del control regulatorio. Cualquier institución podría controlar una entidad financiera sin supervisión de la autoridad.

Documentos requeridos

    Acreditación legal de personas morales

    • Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
      Presentación: Copia
      Formatos: Otro
      Fecha de publicación en el DOF:
Documentos para realizar el trámite
Observaciones sobre los documentos solicitados
Escrito libre. Acompañar la documentación prevista por las Reglas Cuarta a Séptima, en lo que resulten aplicables, de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior, publicadas en el DOF del 21 de abril de 1994 y su reformada publicada en el DOF el 2 de diciembre de 2011.

Costos

Trámite gratuito

Pasos para realizar el trámite

  1. Acudir a entregar la solicitud de autorización.
  2. Presentarse a recoger el oficio de respuesta.

Resolución

Tipo de resolución que se emite:
AUTORIZACIÓN

Vigencia de resolución:
No aplica

Criterios de resolución

  1. Que la solicitud y documentación cumplan con todos los requisitos y con las disposiciones legales aplicables.

Plazo máximo de resolución

2 a 180 días naturales

Observaciones
Este trámite requiere de la opinión de la cnbv.

Tipo de ficta

Negativa

Plazo de prevención

2 a 90 días naturales

Dónde realizar el trámite

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Información adicional

Este trámite pertenece al Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS)

Nombre oficial del trámite

Autorización para que una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora Filial o una Filial adquiera acciones representativas del capital social de una organización auxiliar del crédito o una casa de cambio.

Fundamento jurídico que da origen al trámite


Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

LEY
Nombre del ordenamiento

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2014-01-10
Fecha de entrada en vigor

2014-01-11
Otro

45 Bis 9

Ámbito del ordenamiento

Federal
Tipo de ordenamiento

REGLA
Nombre del ordenamiento

Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación

2011-12-02
Fecha de entrada en vigor

2011-12-03
Otro

Cuarta

Responsable del trámites para quejas o consultas

José Aurelio Sáenz Ramírez
Director de Regulación de Intermediarios Financieros No Bancarios
aurelio_saenz@hacienda.gob.mx
3688-1996

Datos utilizados

  • ¿Tienes sugerencias para innovar en la realización del trámite?
  • ¿Encontraste algún error en la información?
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