Además de las entidades supervisadas, la CNBV está facultada para realizar investigaciones a personas físicas y/o morales que, sin ser integrantes del sector financiero, presuntamente realicen operaciones y/o actividades que requieren autorización o registro en términos de la regulación financiera, sin contar con éstas.
Con la finalidad de detectar y prevenir estos ilícitos, la CNBV, pone a disposición del público su página “Quejas y Denuncias de Entidades No Supervisadas”, para hacer de nuestro conocimiento cualquier acto de persona física o moral, que pueda estar infringiendo las leyes vigentes, en materia de captación irregular de recursos del público y/o realización de actividades financieras sin la autorización o el registro que corresponda.
Si eres integrante del sistema financiero mexicano o un ciudadano que detecta algún caso de captación irregular de recursos, o de cualquier persona que esté realizando actividades financieras sin contar con la autorización o el registro respectivo, la CNBV invita a denunciar estos casos, ya que, con tu apoyo, estaremos en posibilidad de realizar los actos de autoridad correspondientes.
Liga:
https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Quejas-y-Denuncias-de-ENS.aspx