Consulta el buscador de sanciones impuestas por la CNBV. Esta herramienta, entre otras funcionalidades, permite hacer búsquedas por nombre, fecha, periodo de imposición, tipo de sanción y sector y/o subsector de tu interés; además brinda la posibilidad de generar tablas con la información más relevantes en formatos de Word y/o Excel.
Sanciones impuestas posteriores al 10 de enero de 2014
De acuerdo a los “Lineamientos para la divulgación de las Sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2014, se hace del conocimiento del público en general, las sanciones impuestas por diversas infracciones.
En este apartado se encuentran también las sanciones impuestas a Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES E.N.R., entidades que no son reguladas por la CNBV, pero son supervisadas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Histórico de Sanciones Impuestas hasta el 10 de enero de 2014
Con el propósito de procurar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en México y de proteger los intereses del público, se dan a conocer las sanciones actualizadas firmes que ha impuesto por diversas infracciones cometidas hasta el 10 de enero de 2014.
Sanciones impuestas a Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES E.N.R
Boletines
La CNBV pone a disposición del público, boletines sobre las sanciones impuestas a las diversas entidades supervisadas.
NOTA: De conformidad a las leyes financieras, la facultad de divulgar las sanciones que al efecto imponga la CNBV, se hará de manera individualizada por infracción a la normatividad aplicable, situación por la cual un procedimiento administrativo de sanción podrá incluir una o varias sanciones.