Consulta el listado de los Sujetos Obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) que ya cuentan con Oficial de Cumplimiento certificado por la CNBV. En el sigueinte enlace:
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Entidades que cuentan con Oficial de Cumplimiento con la Certificación en PLDFT
La Certificación en materia de PLDFT es un mecanismo de profesionalización para los Oficiales de cumplimiento
Comisión Nacional Bancaria y de Valores | 23 de septiembre de 2016
Entidades que cuentan con Oficial de Cumplimiento con la Certificación en PLD/FT
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