Disposiciones Legales
22/03/2019 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
27/12/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
17/10/2017 Calendario para iniciar el proceso de certificación
04/07/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
26/06/2017 Reforma a la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
24/02/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
27/12/2016 Resolución modificatoria del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
08/11/2016 Calendario para iniciar el proceso de certificación
09/06/2016 Resolución modificatoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT
10/09/2015 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
13/03/2015 Resolución modificatoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT
13/03/2015 Calendario para iniciar el proceso de certificación
31/12/2014 Reforma las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
02/10/2014 Disposiciones de carácter general para la Certificación
12/09/2014 Reforma las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
25/04/2014 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
13/03/2013 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
12/08/2011 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
20/12/2010 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
09/09/2010 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
16/06/2010 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
20/04/2009 Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
18/07/1990 LIC, Texto vigente, última reforma publicada DOF 04/06/2019
Ley de Instituciones de Crédito.
Presentación de Obligaciones
07/01/2016 Medios electrónicos para presentar el Informe de Auditoría y el Manual PLD/FT
07/02/2013 Medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, y otras obligaciones
Lineamientos
19/01/2017 Lineamientos Informe de Auditoría
Formatos Oficiales
13/11/2020 ACUERDO por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero.
07/01/2016 ACUERDO por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de PLD/FT
09/04/2015 Resolución por la que se establece el procedimiento para que la SHCP determine las entidades financieras extranjeras que podrán intercambiar la información prevista en la 62ª Ter delas Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
01/04/2015 Formato para el Aviso a que hacen referencia la 62° Bis y 62° Ter de las Disposiciones de carácter general
30/03/2015 Formato para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras
19/03/2015 Formato para el envío del aviso de la lista de clientes personas morales con las que se realice operaciones con dólares en efectivo
15/09/2014 Formato para el envío del reporte de operaciones con cheques de caja
01/08/2013 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
04/07/2013 Formato para el envío del reporte de transferencias internacionales de fondos
08/06/2012 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
31/03/2011 Formato para el envío del reporte de operaciones con dólares en efectivo
25/10/2010 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
18/05/2005 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
14/12/2004 Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
Catálogos
Se dan a conocer los catálogos para los diferentes reportes en materia de PLD/FT
Instructivos
01/06/2020 Instructivo para Cuenta SITI PLD/FT y designación de Oficial de Cumplimiento
Instructivo para solicitar la expedición del Certificado en materia de PLD/FT