Disposiciones Legales
21/03/2019 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio.
17/10/2017 Calendario para iniciar el proceso de certificación
04/07/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
26/06/2017 Reforma a la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
09/03/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio.
27/12/2016 Resolución modificatoria del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
08/11/2016 Calendario para iniciar el proceso de certificación
09/06/2016 Resolución modificatoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT
13/03/2015 Resolución modificatoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT
13/03/2015 Calendario para iniciar el proceso de certificación
31/12/2014 Reforma las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
02/10/2014 Disposiciones de carácter general para la Certificación
20/12/2010 Reforma las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
09/09/2010 Reforma a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
25/09/2009 Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
14/01/1985 LGOAAC, Texto vigente, última reforma publicada DOF 09/03/2018
Presentación de Obligaciones
07/01/2016 Medios electrónicos para presentar el Informe de Auditoría y el Manual PLD/FT
07/02/2013 Medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, y otras obligaciones
Lineamientos
19/01/2017 Lineamientos Informe de Auditoría
Formatos Oficiales
13/11/2020 ACUERDO por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial mediante los cuales se deberá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la suscripción de los convenios de intercambio de información entre entidades del mismo grupo financiero.
07/01/2016 ACUERDO por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de PLD/FT
06/02/2015 Formato para el envío del reporte de operaciones con dólares en efectivo
01/08/2013 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
08/06/2012 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
25/10/2010 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
18/05/2005 Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
14/12/2004 Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
Catálogos
Se dan a conocer los catálogos para los diferentes reportes en materia de PLD/FT
Instructivos
01/06/2020 Instructivo para Cuenta SITI PLD/FT y designación de Oficial de Cumplimiento
Instructivo para solicitar la expedición del Certificado en materia de PLD/FT