Disposiciones Legales

22/03/2019 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los almacenes generales de depósito.

17/10/2017 Calendario para iniciar el proceso de certificación​​

04/07/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

26/06/2017 Reforma a la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

23/03/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los almacenes generales de depósito.

27/12/2016 Resolución modificatoria del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

08/11/2016 Calendario para iniciar el proceso de certificación​​

09/06/2016 ​Resolución modifi​catoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT​​​

13/03/2015 Resolución modificatoria de las Disposiciones de certificación en materia de PLD/FT​

13/03/2015 ​Calendario para iniciar el proceso de certificación​​

31/12/2014 Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT

02/10/2014 ​Disposiciones de carácter general para la Certificación

14/01/1985 ​LGOAAC, Texto vigente, última reforma publicada DOF 09/03/2018.

Presentación de Obligaciones

07/01/2016 Medios electrónicos para presentar el Informe de Auditoría y el Manual PLD/FT​

07/02/2013 ​Medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, y otras obligaciones

Lineamientos

19/01/2017 Lineamientos Informe de Auditoría

Formatos Oficiales

07/01/2016 ​​ACUERDO por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de PLD/FT​​​

01/08/2013 ​Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes

08/06/2012 ​ Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes 

25/10/2010 ​Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes 

18/05/2005 ​Reforma al Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes 

14/12/2004 ​Formato para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes

Catálogos

Se dan a conocer los catálogos para los diferentes reportes en materia de PLD/FT

Descargar catálogos 2019

Catálogos anteriores

Instructivos

15/08/2017 Instructivo para Cuenta SITI PLD/FT y designación de Oficial de Cumplimiento

​Instructivo para solicitar la expedición del Certificado en materia de PLD/FT​​