Lo anterior, con el propósito de que los Sujetos Obligados cuenten con esta opción más de formación académica y continua.
IMPORTANTE. Ello no representa recomendación, aval ni aprobación de ninguno de ellos por parte de esta Comisión.
13/May/2021 TÉCNICAS ANALÍTICAS DE INTELIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN 12 HRS. Para conocer los detalles visite el siguiente enlace.
23/Oct/2020 ACAMS desea extender una invitación a participar en su evento: 14ª Conferencia Anual Latinoamericana de ALD y Delitos Financieros. Para conocer los detalles visite el siguiente enlace.
25/Sep/2020 6to Seminario PLD/FT-Online, Delincuencia Organizada, Defraudación Fiscal y Compliance, el cual se llevara los días 7 y 8 de Octubre de 2020. Ver
08/Sep/2020 Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el cual tendrá inicio el día 29 de septiembre de 2020. Ver