Respecto de los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas.

Tiene por objeto acreditar que quienes lo obtienen cuentan con los requisitos mínimos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo establecidos en las disposiciones aplicables.

  • El Dictamen Técnico tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de su emisión y deberá ser renovado en un plazo no mayor a 150 días naturales previos a su vencimiento.   

Costo Dictamen Técnico $30,241 (treinta mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)

Nota.- Con base en el Artículo 29 fracción XXVI de la Ley Federal de Derechos en relación con la Resolución Miscelánea Fiscal y sus Anexos; cada año se actualiza el costo por concepto de estudio, trámite y, en su caso, emisión o renovación del Dictamen Técnico en materia PLD/FT.